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beplay娱乐公司董事会未发生重大的违反法律、法

  1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  1.2、参会董事有:董金江、宋文军、次仁多吉和独立董事蔡春;董事史学兰和孙继书面授权委

  托董金江董事长,并明确了授权指示;独立董事郝振平书面授权委托独立董事蔡春;董事总经理常学

  1.3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4、公司负责人董金江董事长,会计机构负责人(会计主管人员)刘敦敦经理声明:保证本年

  注册地址和办公地 西藏拉萨市北京中路182号(拉萨)西藏拉萨市北京中路182号(成都)四川

  扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,012,362.02

  (1)、西藏金珠(集团)有限公司 0 45,082,514 25未流通国有股东

  (2)、南京长恒实业有限公司 0 36,066,012 20未流通 法人股东

  (3)、江苏中桥百合通讯产品销售公司 0 27,003,826 14.97未流通 法人股东

  (4)、华龙证券有限责任公司 2,598,314 1.44已流通 未知 社会公众股东(5)、西藏信托投资有限公司 0 711,111 0.4未流通 未知 法人股东(6)、西藏国际经济技术合作公司 0 711,111 0.4未流通 法人股东

  (7)、中国出口商品基地建设西藏公司 0 711,110 0.4未流通 法人股东

  (9)、成都金龙投资有限责任公司 628,072 0.35已流通 未知 社会公众股东

  (10)、成都利丰资产管理有限公司 564,500 0.31已流通 未知 社会公众股东

  股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)华龙证券有限责任公司 2,598,314A股

  上述股东关联关系或一 前10流通股股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动

  a 报告期内公司控股股东未发生变更,仍为西藏金珠(集团)有限公司,截止年末持有

  45082514股,全部为未上市流通的国有法人股,占公司总股本比例为25%。西藏金珠(集团)有限公

  司成立于1994年4月27日,其前身是西藏对外贸易进出口公司,其主营业务融对外贸易、边境贸

  易、矿业制品加工、商贸为一体,是西藏自治区大型综合企业集团之一,注册资本为16678万元人民

  b 公司实际控制人西藏自治区商务厅,原名西藏自治区对外贸易经济合作厅是公司控股股东西藏

  金珠(集团)有限公司的上级主管部门,是西藏自治区人民政府的对外贸易经济的行业主管部门。

  2004年,公司经历了发展过程中形势最为严峻的一年。在这一年里,由于国家宏观经济政策的

  调整和金融部门不断出台的紧缩政策,公司所有的生产经营业务均受到了很大的冲击。为了改变上述

  局面,公司管理层根据股东方提出的要求,对公司业务及管理进行了全面调整。采取了多种措施,做

  了大量的工作,确保了藏药主业的稳步发展,但却不能遏制由于资金的严重短缺导致贸易业务的萎缩

  由于上述综合因素的制约,截止2004年底公司未能实现较好收益,代理进出口业务、国内贸易业

  务收入较去年同期相比有较大幅度的下降;新主业藏药由于市场占有率有限而利润相对较少;加之应

  收款项所计提的减值准备88,155,922.88元数量较大,公司的生产经营处于亏损状态。截止2004年

  末,合并报表后主营业务收入440,267,935.81元,比上年同期减少645,390,357.30元;主营业务利

  分行业或分 毛利率比上年主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增

  前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%)前五名销售客户销售金额合计 424,353,540.42 占销售总额比重(%) 96.39

  6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明√适用不适用

  主营业务盈利能力与上年相比发生较大幅度下降,主要原因国内手机市场不景气,从而影响了公司的手机代理业务.

  1、由于受国家宏观政策的影响,2004年南方公司手机业务大幅度下滑,使公司主营业务利润下降

  2、本期对个别应收款项计提了50%的坏帐准备,使净利润减少了71,763,119.56元

  1、由于受国内手机机市场不景气的影响,04年公司手机业务下滑,又加之应收款项不能及时收

  2、本报告期由于对个别应收款项计提50%的坏帐准备,使净利润减少了71,763,119.56元。6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成

  2004年,公司经历了发展过程中形势最为严峻的一年。在这一年里,由于国家宏观经济政策的调整和金融部门不断出台的紧缩政策,公司所有的生产经营业务均受到了很大的冲击。

  公司2004年10月20日召开的2004年第七次临时董事会会议向2004年11月25日召开的2004年第二次股东大会提交了西安R134a项目股权转让的议题,并形成股东大会决议。本次决议无变更后

  1、整合公司现有项目,对长期亏损项目进行资产置换或清算,集中优势资源推进藏药主业发

  展;同时利用自治区对藏药研发的多项优惠政策,开发剂型改良药或新药,提高企业综合竞争实力;

  2、加强藏药主业的市场网络建设,扩大市场份额,增大销售收入建立具备强有力市场策划能力

  的市场营销管理体系。在建立自主销售网点和合作销售网点、代理等销售渠道的基础上,加强终端推

  广、资源融合、基础管理等方面的运作,建立良性有序的全国市场网络,提高公司的藏药业务的创利

  3、恢复和巩固边境贸易渠道。以拉萨总部为核心,充分利用地区资源及政策优惠,挖掘客户潜

  力,努力探索新的贸易渠道,改善贸易品种,寻找新的贸易伙伴,使公司拉萨总部恢复创利能力并为

  新年度公司除了解决上述主要事项外,还需解决机构臃肿、工作流程不畅、对子公司缺乏有效监

  管等问题。总之,股份公司今年的任务极重,面临着诸多问题和矛盾。而解决这些问题则需要公司董

  事会、管理层、子公司经过充分讨论制订统一的战略,并按照既定的战略展开工作,方能使公司向着

  经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2004年度共实现净利润-107,944,704.84元,加上年初未分配利润48,513,288.95元,公司2004年度可供股东分配的利润为-59,431,415.89元。因公司

  目前出现巨额亏损,公司2004年度的利润分配预案和资本公积金转增股本预案预案为:不分配不转

  报告期内对控股子公司担保发生额合计 56,981报告期末对控股子公司担保余额合计 8,169

  担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 是违规担保金额 6,000万元人民币

  发生额 余额 发生额 余额西藏金珠对外贸易进出口公司 5,795.12 108

  其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额29,273,852.14元人民币,

  1、本报告期内尚未完成受让控股股东西藏金珠(集团)有限公司持有的西藏鑫珠实业有限公司

  2、本报告期内未能实施转让公司所持西南证券有限公司1.77%的股权事项。

  3、本报告期内公司与四川方向光电股份有限公司互相担保5,000万元人民币贷款,其中公司已

  实施了3,000万元贷款,beplay体育开户四川方向光电股份有限公司已实施2,000万元人民币票据业务。

  4、本报告期内公司为控股子公司西藏金珠雅砻藏药有限公司提供1000万元人民币贷款担保,尚

  5、本报告期内公司控股子公司深圳市金珠南方贸易有限公司增资扩股4,000万元的预案尚未实

  6、本报告期内公司收购公司控股股东西藏金珠(集团)有限公司持有的四川金珠生态农业科技有

  限公司79%的股权632万股,收购价格632万元,相关手续尚在办理之中。

  7、本报告期内控股子公司成都金珠生物科技有限公司的21个自然人股东将其持有的非专利技术

  出资额535万元无偿转让给公司,本次转让后,公司在成都金珠生物科技有限公司的持股比例由原来

  独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

  事姓名 事项 注就所属控股 (1)2004年第二次董事会就公司为深圳金珠南方贸易公司向

  子公司深圳 深圳罗湖支行申请1000万元人民币综合授信额度提供一年期担保的议

  郝振平 金珠南方贸 题,表示了弃权意见。(2)2004年第五次董事会就公司为深圳金珠

  易公司提供 南方贸易公司向华夏银行深圳分行申请6000万元人民币综合授信额度

  子公司深圳 2004年第五次董事会就公司为深圳金珠南方贸易公司向华夏银行深圳雎国余 金珠南方贸 分行申请6000万元人民币综合授信额度提供两年期续保的议题,表示

  关于公司为深圳金珠南方贸易有限公司提供6000万元人民币债务担保的议案投弃权票的说明:

  证监会(2003)56号“关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知”中

  规定:上市公司对外担保应遵守以下规定:..(二)上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计

  年度合并会计报表净资产的50%。(三)..不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提

  a、近年来,西藏金珠股份有限公司贷款和提供担保规模和频率有所增加,需要时间对贷款使用

  b、相关高管人员或公司骨干对此次担保提出异议,有必要对有关情况进行了解,至少对有关人

  c、在有关信息没有把握和心中无数的情况下不便投“赞成”和“反对”票,因此选择弃权。

  自独立董事任职以来,能够尽职尽责,认真出席了报告期内每一次的董事会会议,并积极参与了

  公司在报告期内召开的股东大会,对会议审议研究的公司重大决策以及涉及资财、人事变动等提供了

  专业及建设性意见,对公司的关联交易发表了独立意见,履行了《公司章程》赋予的特别职权,为董

  报告期内监事会共召开一次会议。公司于2004年4月19日在拉萨总部会议室,召开了2004年第一次监事会会议,会议由公司监事会主席柳铁伦先生主持。

  2、审议通过了公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》的议题;

  4、审议通过了公司《2003年年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》的议题;

  6、审议通过了公司召开2004年第一次股东大会暨2003年股东年会的议题。。

  2004年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会会议议事规则》所赋予

  的职责和权力,认真规范地开展了工作,并行使了监事会的监督职能。公司监事会列席了公司每次董

  在报告期内,公司召开的董事会、股东大会的决议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,董事会能认真依法执行股东大会决议,公司董事会能够尽职尽责、守法经营、规范运作。

  公司决策程序符合法律、法规和公司章程的规定,公司董事会未发生重大的违反法律、法规、公司章

  程或损害公司利益的行为。公司经营层在具体经营管理运作中尚有待完善的地方。

  监事会对财务情况进行了内部监督和检查。报告期内公司财务能够按照《企业会计制度》运作,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,深圳大华天诚会计师事务所出具的无保留意见审计

  公司2000年通过配股募集资金8982万元,部分已按原承诺项目投入;部分变更事项已经相关决策程序执行,并已公告。

  本报告期公司财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计,注册会计师范荣、易少静签字出具了深华(2005)股审字040号标准无保留意见的审计报告。

  编制单位:西藏金珠股份有限公司 2004年12月31日 单位:元 币种:人民币

  编制单位:西藏金珠股份有限公司 2004年 单位:元 币种:人民币项目 合并数 母公司数

  取得投资收益所收到的现金 947,250.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 123,710.00 9,000.00

  处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 5,041.20

  现金及现金等价物净增加额 -92,129,759.01 -19,012,284.519.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,具体说明如下:

  本公司本年度对关联方应收款项已变更为按余额提取50%的坏账准备。本次共计145,182,287.26

  元人民币的其他应收款,这些其他应收款时间较长,加之对方公司目前的经营及资产状况欠佳,这些

  款项收回的可能性很小。因此,为优化公司资产,本着对广大投资者负责的态度和公司长远发展的角

  度考虑,按照谨慎性原则,对上述145,182,287.26元人民币的应收款项按50%的提取坏账准备后,

  该计提对西藏金珠2004年度的影响是使净资产和净利润各减少71,763,119.56元人民币。

  9.5如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明本年度合并范围新增成都金珠生物科技有限公司和西藏金珠雅砻藏药有限责任公司